دانلود پاورپوینت پولشویی - 11 اسلاید

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت پولشویی - 11 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:

üپول کثیف یا آغشته به خون: به مجموعه درآمدهای نامشروعی اطلاق می گردد که در اثر عملیات قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، اقدامات تروریستی و امثالهم بدست آید.

üپول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا است به نحوی که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد، باعث پیدایش این قبیل پول می‌شود.

üپول خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کارهای تولیدی است ولی از نظارت دولت پنهان می ماند که معمولاً برای فرار از مالیات صورت می‌پذیرد.

ü

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

تحقیق در مورد پولشویی در بودجه

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد پولشویی در بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه39

فهرست مطالب

ذخایر ارزی و تحرک در بازارهای تولید

تصور کرد.
در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.
اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.
پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.
اکنون در بیش از 130 کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.
نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.
لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.
افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.
پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.
از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.
این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.
عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!

دانلود پایان نامه پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

اختصاصی از ژیکو دانلود پایان نامه پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل کرده است.

پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - بررسی جرم پولشویی دراسناد بین المللی وحقوق ایران - با فرمت ورد word

اختصاصی از ژیکو پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - بررسی جرم پولشویی دراسناد بین المللی وحقوق ایران - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرستمطالب

مقدمه..................................................................................

بخشاول:بررسیحقوقیوجرمشناختیپولشویی.........

فصلاول :بررسیحقوقیپولشویی...........................................

مبحثاول: مفهوموتعریف5..................................................

مبحث : دوم : تاریخچه..........................

مبحثسوم : عناصرتشکیلدهندهجرم................

گفتاراول : عنصرقانونی.......................

گفتاردوم : عنصرمادی.......................................................

بنداول : شرایطمقدماتی...................................................

1. ضرورتوجودجرمقبلی.....................
2. خصوصیاتمالحاصلازارتکابجرم................
3. خصوصیاتمرتکبجرم....................................................

بنددوم: عملمرتکب...........................

بندسوم: شیوههاووسایلارتکابجرم................

1. شیوههایمشتملبراستفادهازبانکها............

1-1تصفیهپول................................

2-1 افتتاححسابباهویتمجعول...............

3-1   معاملاتکلانازطریقنزدیکان..............

4-1 وامهایصوریودروغین.....................

5-1   اسمورفینگ............................

6-1   استفادهازبانکهایکارگزار.............

7-1 نقلوانتقالالکتریکیواستفادهازکارتهایهوشمند

8-1   بهشتهایمالیاتی........................

.2شیوههایمربوطبهاستفادهازمؤسساتمالیغیربانکی.......

1-2حواله...................................

2-2   استفادهازبازاربورسوخریدوفروشسهامواوراقبهادار 

3-2استفادهازمؤسساتبیمه..................

.3 شیوههاوطرقپولشوییبدوناستفادهازمؤسساتمالی..........

1-3قاچاقپول..........................................................................

2-3استفادهازکازینوها.......................

3-3استفادهازمؤسساتغیرانتفاعیوخیریه........................

4-3استفادهازبازاهنروعتیقهجاتوجواهرات.......

5-3استفادهازمتخصصانحرفهای...................

بندچهارم : مراحلپولشویی.....................

1. مرحلهجایگزینی.............................................................
2. مرحلهلایهگذاری..........................................................
3. مرحلهادغام.................................................................

بندپنجم : نتیجهمجرمانه......................

بندششم :‌مشارکتومعاونتدرپولشویی.............

گفتارسوم :‌عنصرمعنویجرم......................

فصلدوم : بررسیجرمشناختیپولشویی..............

مبحثاول : هدفوضرورتجرمانگاری.................

مبحثدوم : ویژگیهایرایججرمپولشویی.............................

گفتاراول: فراملیبودن.......................

گفتاردوم : سازمانیافتگی.....................

گفتارسوم: بدونقربانیبودن...................

مبحثسوم : میزانپولشویی......................

مبحثچهارم :‌اهدافوعللپولشویی................

مبحثپنجم :‌آثاروزیانهایپولشویی...............

گفتاراول :‌آثاروزیانهایاقتصادی...............

گفتاردوم : آثاروزیانهایسیاسیواجتماعی.........

مبحثششم :‌رابطهپولشوییوجرایممربوطبهموادمخدر...

مبحثهفتم : ارتباطپولشوییوتروریسم............

بخشدوم: مبارزهباپولشویی.....................

فصلاول :‌اقداماتانجامگرفتهدرسطحبینالمللی.......

مبحثاول: اسنادوتوافقنامههایجهانیومنطقهای....

گفتاراول : کنوانسیونسازمانمللمتحدبرایمبارزهباقاچاقموادمخدروداروهایروانگردانمصوب 1988........................................

گفتاردوم : اعلامیهکمیتهبال...................

گفتارسوم:‌کنوانسیونشورایاروپا..............

گفتارچهارم : دستورالعملاروپاییدرزمینهپولشویی.

گفتارپنجم : کنواسیونسازمانمللعلیهجرایمسازمانیافتهفراملی   

گفتارششم :‌کنوانسیونسازمانمللعلیهفسادمالی.....

مبحثدوم : نهادهاوسازمانهایمبارزهباپوشویی.......

گفتاراول :‌نیرویویژهاقداممالیبرایمبارزهباپولشویی (فاتف       

گفتاردوم : گروهاگمونت.......................

فصلدوم : راهکارهایارائهشدهبرایمبارزهباپولشویی

مبحثاول: راهکارهایتقنینی....................

گفتاراول: جرمانگاریپولشوییدرقوانینداخلی....

گفتاردوم :‌پیشبینیکیفرهایمتناسبباجرم.........

گفتارسوم :‌شناساییمسئولیتکیفریبرایاشخاصحقوقی.

مبحثدوم: راهکارهایاجراییواداری.............

گفتاراول: مسئولیتهاوتکالیفمؤسساتمالی.........

بنداول :‌رعایتاصلشناختمشتری..................

بنددوم : حفظسوابقمالی........................

بندسوم :‌ گزارشمواردمشکوک.....................

بندچهارم :‌تعدیلاصلرازداریحرفهای..............

بندپنجم :‌عدماطلاعبهمشتریدرخصوصگزارشمواردمشکوک.

بندششم : آموزشکارکنانوکارمندان..............

گفتاردوم :‌مسؤلیتهاوتکالیفمؤسساتغیرمالیواشخاصحرفهای  

گفتارسوم :‌مسؤلیتهاوتکالیفنظارتی............

بنداول : ایجادواحدهایاطلاعاتیمالی (FIU) .........

بنددوم :‌کنترلنقلوانتقالپول..................

بندسوم :‌نظارتبربانکهاومؤسساتمالی..............

بندچهارم : تجویزروشحملوتحویلتحتکنترل...........

مبحثسوم : راهکارهاواقداماتپیشگیرانه..........

گفتاراول : مفهومپیشگیریازجرم.................

گفتاردوم: پیشگیریازپولشویی..................

مبحثچهارم :‌راهکارهایقضایی..................

گفتاراول:‌تسهیلکشفواثباتجرم.................

بنداول : پذیرشامارهمجرمیت....................

بنددوم ‚ استفادهازمخبرینوفنونویژهتحقیق.......

گفتاردوم : مصادرهوضبطاموال..................

گفتارسوم : همکاریقضاییبینالمللی...............

بنداول : نیابتقضایی.........................

بنددوم: احالهرسیدگیکیفری....................

بندسوم :‌انتقالمحکومین.........................

بندچهارم :‌استردادمتهمینومحکومین...............

نتیجهگیریوپیشنهادات........................

فهرستمنابعومآخذ...........................

پیوست.....................................