پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - بررسی جرم پولشویی دراسناد بین المللی وحقوق ایران - با فرمت ورد word

اختصاصی از ژیکو پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - بررسی جرم پولشویی دراسناد بین المللی وحقوق ایران - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرستمطالب

مقدمه..................................................................................

بخشاول:بررسیحقوقیوجرمشناختیپولشویی.........

فصلاول :بررسیحقوقیپولشویی...........................................

مبحثاول: مفهوموتعریف5..................................................

مبحث : دوم : تاریخچه..........................

مبحثسوم : عناصرتشکیلدهندهجرم................

گفتاراول : عنصرقانونی.......................

گفتاردوم : عنصرمادی.......................................................

بنداول : شرایطمقدماتی...................................................

1. ضرورتوجودجرمقبلی.....................
2. خصوصیاتمالحاصلازارتکابجرم................
3. خصوصیاتمرتکبجرم....................................................

بنددوم: عملمرتکب...........................

بندسوم: شیوههاووسایلارتکابجرم................

1. شیوههایمشتملبراستفادهازبانکها............

1-1تصفیهپول................................

2-1 افتتاححسابباهویتمجعول...............

3-1   معاملاتکلانازطریقنزدیکان..............

4-1 وامهایصوریودروغین.....................

5-1   اسمورفینگ............................

6-1   استفادهازبانکهایکارگزار.............

7-1 نقلوانتقالالکتریکیواستفادهازکارتهایهوشمند

8-1   بهشتهایمالیاتی........................

.2شیوههایمربوطبهاستفادهازمؤسساتمالیغیربانکی.......

1-2حواله...................................

2-2   استفادهازبازاربورسوخریدوفروشسهامواوراقبهادار 

3-2استفادهازمؤسساتبیمه..................

.3 شیوههاوطرقپولشوییبدوناستفادهازمؤسساتمالی..........

1-3قاچاقپول..........................................................................

2-3استفادهازکازینوها.......................

3-3استفادهازمؤسساتغیرانتفاعیوخیریه........................

4-3استفادهازبازاهنروعتیقهجاتوجواهرات.......

5-3استفادهازمتخصصانحرفهای...................

بندچهارم : مراحلپولشویی.....................

1. مرحلهجایگزینی.............................................................
2. مرحلهلایهگذاری..........................................................
3. مرحلهادغام.................................................................

بندپنجم : نتیجهمجرمانه......................

بندششم :‌مشارکتومعاونتدرپولشویی.............

گفتارسوم :‌عنصرمعنویجرم......................

فصلدوم : بررسیجرمشناختیپولشویی..............

مبحثاول : هدفوضرورتجرمانگاری.................

مبحثدوم : ویژگیهایرایججرمپولشویی.............................

گفتاراول: فراملیبودن.......................

گفتاردوم : سازمانیافتگی.....................

گفتارسوم: بدونقربانیبودن...................

مبحثسوم : میزانپولشویی......................

مبحثچهارم :‌اهدافوعللپولشویی................

مبحثپنجم :‌آثاروزیانهایپولشویی...............

گفتاراول :‌آثاروزیانهایاقتصادی...............

گفتاردوم : آثاروزیانهایسیاسیواجتماعی.........

مبحثششم :‌رابطهپولشوییوجرایممربوطبهموادمخدر...

مبحثهفتم : ارتباطپولشوییوتروریسم............

بخشدوم: مبارزهباپولشویی.....................

فصلاول :‌اقداماتانجامگرفتهدرسطحبینالمللی.......

مبحثاول: اسنادوتوافقنامههایجهانیومنطقهای....

گفتاراول : کنوانسیونسازمانمللمتحدبرایمبارزهباقاچاقموادمخدروداروهایروانگردانمصوب 1988........................................

گفتاردوم : اعلامیهکمیتهبال...................

گفتارسوم:‌کنوانسیونشورایاروپا..............

گفتارچهارم : دستورالعملاروپاییدرزمینهپولشویی.

گفتارپنجم : کنواسیونسازمانمللعلیهجرایمسازمانیافتهفراملی   

گفتارششم :‌کنوانسیونسازمانمللعلیهفسادمالی.....

مبحثدوم : نهادهاوسازمانهایمبارزهباپوشویی.......

گفتاراول :‌نیرویویژهاقداممالیبرایمبارزهباپولشویی (فاتف       

گفتاردوم : گروهاگمونت.......................

فصلدوم : راهکارهایارائهشدهبرایمبارزهباپولشویی

مبحثاول: راهکارهایتقنینی....................

گفتاراول: جرمانگاریپولشوییدرقوانینداخلی....

گفتاردوم :‌پیشبینیکیفرهایمتناسبباجرم.........

گفتارسوم :‌شناساییمسئولیتکیفریبرایاشخاصحقوقی.

مبحثدوم: راهکارهایاجراییواداری.............

گفتاراول: مسئولیتهاوتکالیفمؤسساتمالی.........

بنداول :‌رعایتاصلشناختمشتری..................

بنددوم : حفظسوابقمالی........................

بندسوم :‌ گزارشمواردمشکوک.....................

بندچهارم :‌تعدیلاصلرازداریحرفهای..............

بندپنجم :‌عدماطلاعبهمشتریدرخصوصگزارشمواردمشکوک.

بندششم : آموزشکارکنانوکارمندان..............

گفتاردوم :‌مسؤلیتهاوتکالیفمؤسساتغیرمالیواشخاصحرفهای  

گفتارسوم :‌مسؤلیتهاوتکالیفنظارتی............

بنداول : ایجادواحدهایاطلاعاتیمالی (FIU) .........

بنددوم :‌کنترلنقلوانتقالپول..................

بندسوم :‌نظارتبربانکهاومؤسساتمالی..............

بندچهارم : تجویزروشحملوتحویلتحتکنترل...........

مبحثسوم : راهکارهاواقداماتپیشگیرانه..........

گفتاراول : مفهومپیشگیریازجرم.................

گفتاردوم: پیشگیریازپولشویی..................

مبحثچهارم :‌راهکارهایقضایی..................

گفتاراول:‌تسهیلکشفواثباتجرم.................

بنداول : پذیرشامارهمجرمیت....................

بنددوم ‚ استفادهازمخبرینوفنونویژهتحقیق.......

گفتاردوم : مصادرهوضبطاموال..................

گفتارسوم : همکاریقضاییبینالمللی...............

بنداول : نیابتقضایی.........................

بنددوم: احالهرسیدگیکیفری....................

بندسوم :‌انتقالمحکومین.........................

بندچهارم :‌استردادمتهمینومحکومین...............

نتیجهگیریوپیشنهادات........................

فهرستمنابعومآخذ...........................

پیوست.....................................